中国寻求没收价值57亿美元的61800枚比特币欺诈案,英国法院承认中国法律

中国检察官正在推进没收超过61800枚与大规模欺诈计划相关的比特币,就在英国法院裁定中国法律管辖受害者对这些币的索赔几天后。

中国当局已提出动议,要求没收61800枚比特币——目前估值约57亿美元——这些比特币与检察官所描述的该国有史以来最大的加密货币欺诈计划之一有关。没收请求就在英国法院做出具有里程碑意义的裁决几天后提出,该裁决确定中国法律而非英国法律将管辖寻求收回被盗资产的受害者的索赔。

这两项进展的时间安排标志着围绕跨境加密货币没收的法律战升级。英国法院的决定实际上为中国检察官主张对比特币的管辖权铺平了道路,即使一些受害者是英国公民,这些币可能经过托管在中国境外服务器上的钱包。法律专家表示,该裁决开创了一个先例,可能会使涉及多个司法管辖区持有的数字资产的未来案件变得复杂。

据报道,欺诈计划本身涉及一个空壳公司网络和虚假投资平台,这些平台承诺加密存款的高回报。检察官声称该行动持续了三年多,在运营者消失之前从数千名受害者那里收集了比特币。中国当局将资金追踪到一系列仍在监视之下的钱包,尽管这些币尚未转移。

如果没收获得批准,中国将加入一个规模虽小但不断增长的国家名单,这些国家已经没收了价值数十亿美元的加密货币财富。美国没收了与丝绸之路市场相关的超过94000枚比特币,而保加利亚持有约213000枚在2017年有组织犯罪调查中没收的比特币。中国案件的不同之处在于外国法院参与确定谁对资产拥有法定权利。

对于普通投资者来说,该案突显了持有加密货币的一个关键风险:即使是去中心化资产也可能受到中心化法律索赔的约束。如果一个国家的法院可以主张对世界任何地方钱包中持有的比特币进行控制,那么加密货币在实践上独立于政府监督就变得不那么明确了。拥有跨境持有或使用在多个司法管辖区注册的平台的投资者可能会发现他们的资产容易受到相互冲突的法律索赔的影响。

英国法院对中国法律的遵从也引发了关于加密货币执法方面的国际合作将如何发展的问题。一些法律分析师预计,更多国家将采用承认欺诈发生地司法管辖权的框架,而不是受害者居住地或钱包托管地。这可能意味着在拥有严格资产没收法律的国家遭遇诈骗的投资者可能几乎没有追索权,即使他们生活在拥有更强财产保护的国家。

接下来会发生什么取决于中国法院是否批准没收以及比特币最终如何处置。在过去的案例中,被没收的加密货币被拍卖给公众、归还给受害者或无限期持有。该案涉及的61800枚比特币约占所有开采比特币的0.3%,这使得结果不仅对受害者重要,对更广泛的市场也很重要。