Китай добивается конфискации 61 800 биткоинов стоимостью 5,7 миллиарда долларов по делу о мошенничестве, поскольку британские суды признали китайское законодательство

Китайские прокуроры движутся к конфискации более 61 800 биткоинов, связанных с масштабной схемой мошенничества, всего через несколько дней после того, как британский суд постановил, что китайское законодательство регулирует претензии жертв на эти монеты.

Китайские власти подали ходатайство о конфискации 61 800 биткоинов — в настоящее время оцениваемых примерно в 5,7 миллиарда долларов — связанных с тем, что прокуроры описывают как одну из крупнейших в стране схем криптовалютного мошенничества. Запрос на конфискацию поступает всего через несколько дней после знакового решения суда Великобритании, который определил, что китайское законодательство, а не британское, будет регулировать претензии жертв, стремящихся вернуть украденные активы.

Синхронизация этих двух событий сигнализирует об эскалации юридической битвы по поводу трансграничных конфискаций криптовалют. Решение британского суда фактически открывает путь для китайских прокуроров к утверждению юрисдикции над биткоинами, даже если некоторые жертвы являются британскими гражданами, а монеты могли проходить через кошельки, размещённые на серверах за пределами Китая. Юридические эксперты утверждают, что это решение создаёт прецедент, который может осложнить будущие дела, связанные с цифровыми активами, хранящимися в нескольких юрисдикциях.

Сама схема мошенничества, как сообщается, включала сеть подставных компаний и фальшивых инвестиционных платформ, которые обещали высокую доходность от криптодепозитов. Прокуроры утверждают, что операция продолжалась более трёх лет, собирая биткоины от тысяч жертв, прежде чем операторы исчезли. Китайские власти отследили средства до серии кошельков, которые остаются под наблюдением, хотя монеты пока не перемещались.

Если конфискация будет одобрена, Китай присоединится к небольшому, но растущему списку стран, которые изъяли криптоактивы на миллиарды долларов. Соединённые Штаты конфисковали более 94 000 биткоинов, связанных с торговой площадкой Silk Road, в то время как Болгария удерживает приблизительно 213 000 биткоинов, изъятых в ходе расследования организованной преступности в 2017 году. То, что отличает китайское дело, — это вовлечение иностранных судов в определение того, кто имеет законное право на активы.

Для обычных инвесторов дело подчёркивает ключевой риск владения криптовалютой: даже децентрализованные активы могут подлежать централизованным юридическим претензиям. Если суды в одной стране могут утверждать контроль над биткоинами, хранящимися в кошельках где угодно в мире, практическая независимость криптовалюты от государственного надзора становится менее очевидной. Инвесторы с трансграничными активами или те, кто использует платформы, зарегистрированные в нескольких юрисдикциях, могут обнаружить, что их активы уязвимы для конфликтующих юридических претензий.

Отступление британского суда к китайскому законодательству также поднимает вопросы о том, как будет развиваться международное сотрудничество в области правоприменения в отношении криптовалют. Некоторые юридические аналитики ожидают, что больше стран примут рамки, которые признают юрисдикцию там, где было совершено мошенничество, а не там, где проживает жертва или где размещён кошелёк. Это может означать, что инвесторы, ставшие жертвами мошенничества в странах со строгими законами о конфискации активов, могут иметь мало возможностей для обращения, даже если они живут в странах с более сильной защитой собственности.

То, что произойдёт дальше, зависит от того, одобрят ли китайские суды конфискацию и как биткоины будут окончательно использованы. В прошлых случаях изъятую криптовалюту выставляли на аукцион для общественности, возвращали жертвам или удерживали на неопределённый срок. 61 800 биткоинов, находящихся на кону в этом деле, представляют примерно 0,3% всех когда-либо добытых биткоинов, что делает результат важным не только для жертв, но и для более широкого рынка.