China busca confiscar 61.800 bitcoins valorados en 5.700 millones de dólares en caso de fraude mientras tribunales británicos reconocen ley china

Los fiscales chinos avanzan hacia la confiscación de más de 61.800 bitcoins vinculados a un masivo esquema de fraude pocos días después de que un tribunal británico dictaminara que la ley china rige las reclamaciones de las víctimas sobre las monedas.

Las autoridades chinas han presentado una moción para confiscar 61.800 bitcoins —actualmente valorados en aproximadamente 5.700 millones de dólares— conectados con lo que los fiscales describen como uno de los mayores esquemas de fraude con criptomonedas jamás vistos en el país. La solicitud de incautación llega apenas días después de un fallo histórico de un tribunal del Reino Unido que determinó que la ley china, no la británica, regularía las reclamaciones de las víctimas que buscan recuperar los activos robados.

La sincronización de ambos acontecimientos señala una batalla legal creciente sobre las confiscaciones transfronterizas de criptomonedas. La decisión del tribunal británico efectivamente allana el camino para que los fiscales chinos afirmen jurisdicción sobre los bitcoins, incluso cuando algunas víctimas son ciudadanos británicos y las monedas pueden haber pasado por billeteras alojadas en servidores fuera de China. Los expertos legales afirman que el fallo sienta un precedente que podría complicar futuros casos que involucren activos digitales mantenidos en múltiples jurisdicciones.

El esquema de fraude en sí supuestamente involucró una red de empresas fantasma y plataformas de inversión falsas que prometían altos rendimientos en depósitos cripto. Los fiscales alegan que la operación funcionó durante más de tres años, recolectando bitcoins de miles de víctimas antes de que los operadores desaparecieran. Las autoridades chinas rastrearon los fondos hasta una serie de billeteras que permanecen bajo vigilancia, aunque las monedas aún no se han movido.

Si se aprueba la confiscación, China se unirá a una lista pequeña pero creciente de naciones que han incautado alijos cripto multimillonarios. Estados Unidos confiscó más de 94.000 bitcoins vinculados al mercado Silk Road, mientras que Bulgaria ha mantenido aproximadamente 213.000 bitcoins incautados en una investigación de crimen organizado en 2017. Lo que distingue al caso chino es la participación de tribunales extranjeros para determinar quién tiene el derecho legal sobre los activos.

Para los inversores ordinarios, el caso destaca un riesgo clave al mantener criptomonedas: incluso los activos descentralizados pueden estar sujetos a reclamaciones legales centralizadas. Si los tribunales de un país pueden afirmar control sobre bitcoins mantenidos en billeteras en cualquier lugar del mundo, la independencia práctica de las cripto de la supervisión gubernamental se vuelve menos clara. Los inversores con tenencias transfronterizas o que usan plataformas registradas en múltiples jurisdicciones pueden encontrar sus activos vulnerables a reclamaciones legales conflictivas.

La deferencia del tribunal británico a la ley china también plantea preguntas sobre cómo evolucionará la cooperación internacional en la aplicación de la ley cripto. Algunos analistas legales esperan que más países adopten marcos que reconozcan la jurisdicción donde se cometió el fraude, en lugar de donde reside la víctima o donde está alojada la billetera. Eso podría significar que los inversores que caen víctimas de estafas en países con leyes estrictas de incautación de activos pueden tener poco recurso, incluso si viven en naciones con protecciones de propiedad más fuertes.

Lo que suceda a continuación depende de si los tribunales chinos aprueban la confiscación y cómo se dispone finalmente del bitcoin. En casos anteriores, las cripto incautadas se han subastado al público, devuelto a las víctimas o mantenido indefinidamente. Los 61.800 bitcoins en juego en este caso representan aproximadamente el 0,3% de todos los bitcoins jamás minados, lo que hace que el resultado sea significativo no solo para las víctimas, sino también para el mercado en general.