Trung Quốc Tìm Cách Tịch Thu 61.800 Bitcoin Trị Giá 5,7 Tỷ USD Trong Vụ Lừa Đảo Khi Tòa Án Anh Công Nhận Luật Trung Quốc

Các công tố viên Trung Quốc đang tiến tới tịch thu hơn 61.800 Bitcoin liên quan đến một kế hoạch lừa đảo lớn chỉ vài ngày sau khi tòa án Anh phán quyết rằng luật Trung Quốc điều chỉnh các yêu cầu của nạn nhân đối với các đồng tiền.

Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã đệ trình đơn kiến nghị tịch thu 61.800 Bitcoin — hiện có giá trị khoảng 5,7 tỷ USD — liên quan đến những gì các công tố viên mô tả là một trong những kế hoạch lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng có ở quốc gia này. Yêu cầu tịch thu được đưa ra chỉ vài ngày sau phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án Vương quốc Anh xác định rằng luật Trung Quốc, không phải luật Anh, sẽ điều chỉnh các yêu cầu của nạn nhân tìm cách thu hồi tài sản bị đánh cắp.

Thời điểm của hai diễn biến này báo hiệu một cuộc chiến pháp lý leo thang về việc tịch thu tiền điện tử xuyên biên giới. Quyết định của tòa án Anh thực tế đã mở đường cho các công tố viên Trung Quốc khẳng định quyền tài phán đối với Bitcoin, ngay cả khi một số nạn nhân là công dân Anh và các đồng tiền có thể đã đi qua ví được lưu trữ trên các máy chủ bên ngoài Trung Quốc. Các chuyên gia pháp lý nói rằng phán quyết tạo tiền lệ có thể làm phức tạp các vụ án trong tương lai liên quan đến tài sản kỹ thuật số được nắm giữ ở nhiều khu vực pháp lý.

Bản thân kế hoạch lừa đảo được báo cáo là liên quan đến một mạng lưới các công ty ma và nền tảng đầu tư giả mạo hứa hẹn lợi nhuận cao từ tiền gửi tiền điện tử. Các công tố viên cáo buộc rằng hoạt động này kéo dài hơn ba năm, thu thập Bitcoin từ hàng nghìn nạn nhân trước khi các nhà điều hành biến mất. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã truy tìm các khoản tiền đến một loạt ví vẫn đang bị giám sát, mặc dù các đồng tiền chưa được di chuyển.

Nếu việc tịch thu được phê duyệt, Trung Quốc sẽ gia nhập danh sách nhỏ nhưng ngày càng tăng các quốc gia đã tịch thu kho tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la. Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 94.000 Bitcoin liên quan đến thị trường Silk Road, trong khi Bulgaria nắm giữ khoảng 213.000 Bitcoin bị tịch thu trong một cuộc điều tra tội phạm có tổ chức năm 2017. Điều làm cho vụ án Trung Quốc khác biệt là sự tham gia của các tòa án nước ngoài trong việc xác định ai có quyền hợp pháp đối với tài sản.

Đối với các nhà đầu tư bình thường, vụ án làm nổi bật một rủi ro chính khi nắm giữ tiền điện tử: ngay cả tài sản phi tập trung cũng có thể bị các yêu cầu pháp lý tập trung. Nếu tòa án ở một quốc gia có thể khẳng định quyền kiểm soát đối với Bitcoin được giữ trong ví ở bất kỳ đâu trên thế giới, thì tính độc lập thực tế của tiền điện tử khỏi sự giám sát của chính phủ trở nên kém rõ ràng hơn. Các nhà đầu tư có tài sản xuyên biên giới hoặc sử dụng nền tảng đăng ký ở nhiều khu vực pháp lý có thể thấy tài sản của họ dễ bị các yêu cầu pháp lý mâu thuẫn.

Sự tôn trọng luật Trung Quốc của tòa án Anh cũng đặt ra câu hỏi về cách thức hợp tác quốc tế về thực thi tiền điện tử sẽ phát triển. Một số nhà phân tích pháp lý kỳ vọng nhiều quốc gia hơn sẽ áp dụng các khuôn khổ công nhận khu vực pháp lý nơi gian lận được thực hiện, thay vì nơi nạn nhân cư trú hoặc nơi ví được lưu trữ. Điều đó có thể có nghĩa là các nhà đầu tư trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo ở các quốc gia có luật tịch thu tài sản nghiêm ngặt có thể có ít phương án khắc phục, ngay cả khi họ sống ở các quốc gia có bảo vệ tài sản mạnh hơn.

Điều gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào việc liệu các tòa án Trung Quốc có phê duyệt việc tịch thu hay không và Bitcoin cuối cùng được xử lý như thế nào. Trong các trường hợp trước đây, tiền điện tử bị tịch thu đã được bán đấu giá cho công chúng, trả lại cho nạn nhân hoặc giữ lại vô thời hạn. 61.800 Bitcoin đang bị đe dọa trong vụ án này đại diện cho khoảng 0,3% tổng số Bitcoin từng được khai thác, khiến kết quả trở nên quan trọng không chỉ đối với nạn nhân mà còn đối với thị trường rộng lớn hơn.