La Chine cherche à confisquer 61 800 bitcoins d'une valeur de 5,7 milliards de dollars dans une affaire de fraude alors que les tribunaux britanniques reconnaissent la loi chinoise

Les procureurs chinois cherchent à confisquer plus de 61 800 bitcoins liés à un système de fraude massif quelques jours seulement après qu'un tribunal britannique a décidé que la loi chinoise régirait les réclamations des victimes sur les pièces.

Les autorités chinoises ont déposé une requête pour confisquer 61 800 bitcoins — actuellement évalués à environ 5,7 milliards de dollars — liés à ce que les procureurs décrivent comme l'un des plus grands systèmes de fraude aux cryptomonnaies jamais vus dans le pays. La demande de saisie intervient quelques jours seulement après une décision historique d'un tribunal du Royaume-Uni qui a déterminé que la loi chinoise, et non britannique, régirait les réclamations des victimes cherchant à récupérer les actifs volés.

La synchronisation des deux développements signale une bataille juridique croissante sur les confiscations transfrontalières de cryptomonnaies. La décision du tribunal britannique ouvre effectivement la voie aux procureurs chinois pour revendiquer la juridiction sur les bitcoins, même si certaines victimes sont des citoyens britanniques et que les pièces ont pu passer par des portefeuilles hébergés sur des serveurs hors de Chine. Les experts juridiques affirment que la décision crée un précédent qui pourrait compliquer les futurs cas impliquant des actifs numériques détenus dans plusieurs juridictions.

Le système de fraude lui-même impliquait selon les rapports un réseau de sociétés écrans et de plateformes d'investissement factices qui promettaient des rendements élevés sur les dépôts crypto. Les procureurs allèguent que l'opération a duré plus de trois ans, collectant des bitcoins auprès de milliers de victimes avant que les opérateurs ne disparaissent. Les autorités chinoises ont retracé les fonds jusqu'à une série de portefeuilles qui restent sous surveillance, bien que les pièces n'aient pas encore été déplacées.

Si la confiscation est approuvée, la Chine rejoindra une liste restreinte mais croissante de nations ayant saisi des trésors crypto de plusieurs milliards de dollars. Les États-Unis ont confisqué plus de 94 000 bitcoins liés à la place de marché Silk Road, tandis que la Bulgarie détient environ 213 000 bitcoins saisis lors d'une enquête sur le crime organisé en 2017. Ce qui distingue le cas chinois est l'implication de tribunaux étrangers pour déterminer qui a le droit légal sur les actifs.

Pour les investisseurs ordinaires, l'affaire met en évidence un risque clé dans la détention de cryptomonnaies : même les actifs décentralisés peuvent être soumis à des réclamations juridiques centralisées. Si les tribunaux d'un pays peuvent revendiquer le contrôle sur des bitcoins détenus dans des portefeuilles n'importe où dans le monde, l'indépendance pratique des crypto vis-à-vis de la surveillance gouvernementale devient moins claire. Les investisseurs ayant des avoirs transfrontaliers ou utilisant des plateformes enregistrées dans plusieurs juridictions peuvent trouver leurs actifs vulnérables à des réclamations juridiques contradictoires.

La déférence du tribunal britannique au droit chinois soulève également des questions sur la façon dont la coopération internationale en matière d'application de la loi crypto évoluera. Certains analystes juridiques s'attendent à ce que davantage de pays adoptent des cadres reconnaissant la juridiction où la fraude a été commise, plutôt que là où la victime réside ou où le portefeuille est hébergé. Cela pourrait signifier que les investisseurs qui tombent victimes d'escroqueries dans des pays avec des lois strictes de saisie d'actifs peuvent avoir peu de recours, même s'ils vivent dans des pays avec des protections de propriété plus fortes.

Ce qui se passe ensuite dépend de l'approbation ou non de la confiscation par les tribunaux chinois et de la façon dont les bitcoins sont finalement éliminés. Dans les cas précédents, les crypto saisies ont été vendues aux enchères au public, retournées aux victimes ou conservées indéfiniment. Les 61 800 bitcoins en jeu dans cette affaire représentent environ 0,3% de tous les bitcoins jamais minés, ce qui rend le résultat significatif non seulement pour les victimes, mais aussi pour le marché plus large.