中国が57億ドル相当の61,800ビットコインの没収を求める、英国裁判所が中国法を認める詐欺事件

英国の裁判所が被害者のコインに対する請求を中国法が管轄すると判決を下してから数日後、中国の検察官は大規模な詐欺計画に関連する61,800以上のビットコインの没収に向けて動いている。

中国当局は、検察官が国内史上最大の暗号通貨詐欺計画の一つと説明するものに関連する61,800ビットコイン(現在約57億ドルの価値)の没収を求める申し立てを提出した。没収要求は、盗まれた資産の回収を求める被害者の請求を中国法が管轄すると決定した英国裁判所の画期的な判決のわずか数日後に来た。

2つの展開のタイミングは、国境を越えた暗号通貨の没収をめぐる法的戦いの激化を示している。英国裁判所の決定は、一部の被害者が英国市民であり、コインが中国国外のサーバーでホストされているウォレットを経由した可能性があっても、中国の検察官がビットコインに対する管轄権を主張する道を事実上開く。法律専門家は、この判決が複数の管轄区域で保有されているデジタル資産を含む将来の事例を複雑にする可能性のある先例を設定すると述べている。

詐欺計画自体は、暗号預金に対する高いリターンを約束するシェル会社と偽の投資プラットフォームのネットワークを含んでいたと報告されている。検察官は、オペレーターが姿を消す前に数千人の被害者からビットコインを集め、この作戦が3年以上続いたと主張している。中国当局は資金を監視下にある一連のウォレットまで追跡したが、コインはまだ移動されていない。

没収が承認されれば、中国は数十億ドル相当の暗号資産を押収した小さいながらも成長している国のリストに加わることになる。米国はシルクロードマーケットプレイスに関連する94,000以上のビットコインを没収し、ブルガリアは2017年の組織犯罪調査で押収された約213,000ビットコインを保有している。中国のケースを際立たせているのは、資産に対する法的権利を誰が持っているかを決定する際の外国裁判所の関与である。

一般の投資家にとって、この事例は暗号通貨を保有する際の主要なリスクを浮き彫りにしている:分散型資産でさえ中央集権的な法的請求の対象となる可能性がある。ある国の裁判所が世界中のどこかのウォレットに保有されているビットコインに対する管理を主張できる場合、政府の監視からの暗号の実際的な独立性は明確でなくなる。国境を越えた保有物を持つ投資家や、複数の管轄区域に登録されているプラットフォームを使用する投資家は、自分の資産が矛盾する法的請求に対して脆弱であることに気付くかもしれない。

英国裁判所の中国法への服従は、暗号執行に関する国際協力がどのように進化するかについても疑問を提起している。一部の法律アナリストは、被害者が居住する場所やウォレットがホストされている場所ではなく、詐欺が犯された場所の管轄権を認める枠組みを採用する国が増えると予想している。これは、厳格な資産没収法を持つ国で詐欺の被害者となった投資家が、より強力な財産保護を持つ国に住んでいても、救済手段がほとんどない可能性があることを意味する可能性がある。

次に何が起こるかは、中国の裁判所が没収を承認するかどうか、そしてビットコインが最終的にどのように処分されるかに依存している。過去のケースでは、押収された暗号は一般に競売にかけられたり、被害者に返還されたり、無期限に保有されたりしている。この事例で危機に瀕している61,800ビットコインは、これまでにマイニングされたすべてのビットコインの約0.3%を占めており、その結果は被害者だけでなく、より広い市場にとっても重要である。