CFTCがCash FXを9億5000万ドルの暗号通貨・外国為替ポンジスキームで提訴

米国の規制当局は、Cash FXが世界中の参加者から約10億ドルを集めたが、最小限の外国為替取引しか行わず、古典的なポンジ構造で初期の投資家に支払うために資金を使用したと主張している。

商品先物取引委員会は、Cash FXに対して訴訟を起こし、プラットフォームが暗号通貨の預金と外国為替取引の利益の約束を組み合わせた9億5000万ドルの詐欺を画策したと主張している。訴状によると、Cash FXは複数の国の数万人の参加者から資金を求め、専門的な外国為替取引戦略を通じてリターンを生み出すと主張した。

CFTCは、Cash FXが正当な通貨市場に資本を展開する代わりに、最小限の外国為替活動を行い、参加者資金の大部分を不正流用したと主張している。規制当局の調査により、入金された預金は主に初期の投資家へのリターン支払いに使用されており、これは新しい資金の流入が止まると崩壊するポンジスキームの特徴であることが判明した。

Cash FXは法定通貨と暗号通貨の両方で預金を受け入れ、グローバルなユーザーベースを引き付け、追跡の取り組みを複雑にすることを可能にした。プラットフォームはアフィリエイトネットワークとソーシャルメディアを通じてマーケティングされ、正当な外国為替取引が通常提供するものをはるかに上回る一貫した月次リターンを約束した。多くの参加者は、新しい投資家を連れてくることでユーザーに報酬を与えるマルチレベルマーケティング構造を通じて募集された。

この事件は、デジタル資産が伝統的な詐欺スキームを促進するために使用される執行行動の増加リストに追加される。暗号通貨を受け入れることで、Cash FXは国境を越えて迅速に資金を移動し、資金の流れを不明瞭にすることができ、規制当局が損失が増加する前に介入することを困難にした。CFTCは、金融監督を回避するために暗号レールを使用するスキームにますます焦点を当てている。

外国為替取引詐欺は、高いリターンを求める小売投資家を長い間狙ってきたが、暗号通貨の追加によりその範囲と複雑さが拡大した。被害者は、特に資産がデジタルウォレットに保管されているか、分散型プラットフォームを通じて転送されている場合、スキームが崩壊すると資金を回収するのに苦労することが多い。CFTCの訴訟は、影響を受けた参加者への返還と、運営者への恒久的な取引禁止を求めている。

投資家にとって、この事件は、約束された取引活動が実際に行われているかどうかを確認することの重要性を強調している。正当な外国為替ブローカーは母国の管轄区域で規制されており、透明な口座明細書を提供している。募集に大きく依存し、保証されたリターンを約束するか、暗号通貨の預金のみを受け入れるプラットフォームは、極度の注意を払って扱われるべきである。CFTCは、リターンが真実であるには良すぎるように聞こえる場合、ほぼ確実にそうであると警告している。